Een witwasonderzoek kan ernstige financiële, strafrechtelijke en reputatiegebonden gevolgen hebben voor particulieren, ondernemingen en bestuurders. Banken, de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), het parket en andere bevoegde autoriteiten kunnen ongebruikelijke financiële transacties onderzoeken en bijkomende informatie opvragen. Een snelle en strategische juridische aanpak is daarom essentieel.

Aeacus Lawyers begeleidt en verdedigt cliënten tijdens iedere fase van een witwasonderzoek. We analyseren de oorsprong en bestemming van de betrokken gelden, brengen de juridische risico’s in kaart en ontwikkelen een verdedigingsstrategie die is afgestemd op uw specifieke situatie.

Onze dienstverlening bij witwasonderzoeken omvat onder meer:

• Preventieve risicoanalyse: Onderzoeken van transacties, vermogensstructuren en geldstromen om mogelijke fiscale en strafrechtelijke risico’s tijdig te identificeren.

• Bijstand bij vragen van banken: Begeleiding bij vragen over de oorsprong van vermogen, financiële transacties, buitenlandse rekeningen en bewijsstukken in het kader van antiwitwascontroles.

• Deblokkering van bankrekeningen: Juridische bijstand wanneer een persoonlijke of zakelijke bankrekening wordt geblokkeerd naar aanleiding van een ongebruikelijke transactie, een melding, een witwasonderzoek of een beslagmaatregel.

• Aanvechten van beslagmaatregelen: Onderzoeken van de juridische grondslag en proportionaliteit van beslag op bankrekeningen, vastgoed of andere vermogensbestanddelen en verzoeken om volledige of gedeeltelijke vrijgave.

• Verhoorbijstand: Voorbereiding en juridische bijstand tijdens een verhoor door de politie, het parket, de onderzoeksrechter of andere bevoegde instanties.

• Huiszoekingen en inbeslagnames: Dringende ondersteuning bij huiszoekingen, inbeslagnames van documenten en gegevensdragers en andere onderzoeksmaatregelen.

• Strafrechtelijke verdediging: Verdediging bij verdenkingen van witwassen en mogelijk daarmee samenhangende fiscale, financiële of vennootschapsrechtelijke misdrijven.

• Onderzoek naar de herkomst van vermogen: Verzamelen en structureren van documenten waarmee de legale oorsprong en bestemming van gelden of vermogensbestanddelen kan worden aangetoond.

• Internationale witwasonderzoeken: Bijstand bij grensoverschrijdende geldstromen, buitenlandse bankrekeningen, internationale gegevensuitwisseling en samenwerking tussen autoriteiten.

• Bestuurdersaansprakelijkheid: Adviseren en verdedigen van bestuurders en leidinggevenden die persoonlijk bij een onderzoek worden betrokken.

• Antiwitwascompliance: Adviseren over interne procedures, cliëntenonderzoek, risicobeoordelingen en de naleving van toepasselijke antiwitwasverplichtingen.

• Reputatie- en risicobeheer: Beperken van de operationele, financiële en reputatiegebonden gevolgen van een lopend witwasonderzoek.

Deblokkering van een bankrekening bij een witwasonderzoek

Een geblokkeerde bankrekening kan zowel uw persoonlijke financiën als de dagelijkse werking van uw onderneming ernstig verstoren. Noodzakelijke betalingen aan werknemers, leveranciers en overheidsinstanties kunnen hierdoor in het gedrang komen.

Aeacus Lawyers onderzoekt waarom de rekening werd geblokkeerd, wie de maatregel heeft opgelegd en welke juridische stappen mogelijk zijn. We begeleiden de communicatie met de bank en de bevoegde autoriteiten, verzamelen bewijs over de herkomst van de betrokken gelden en dienen waar mogelijk een gemotiveerd verzoek tot volledige of gedeeltelijke deblokkering in. Indien nodig wordt de rekeningblokkering of het beslag voor de bevoegde rechtbank aangevochten.

Een ongebruikelijke transactie is niet automatisch witwassen

Een controle, melding of ongebruikelijke financiële transactie vormt op zichzelf geen bewijs van witwassen. Voor een correcte beoordeling moeten onder meer de herkomst van het vermogen, de aard en context van de transactie, de beschikbare documentatie en de vereiste kennis of intentie worden onderzocht.

Bij Aeacus Lawyers behandelen we ieder witwasdossier grondig, discreet en vertrouwelijk. We bewaken uw rechten en ontwikkelen een verdedigingsstrategie die rekening houdt met de strafrechtelijke, fiscale, financiële en reputatiegebonden aspecten van uw situatie.

Wordt u geconfronteerd met een witwasonderzoek, vragen van uw bank, een geblokkeerde bankrekening of beslag op uw vermogen? Boek dan een vrijblijvend en gratis eerste consult. Tijdens dit gesprek analyseren we kort uw situatie en bespreken we hoe we u het best kunnen bijstaan. Klik hieronder op de knop om uw afspraak te plannen en tijdig de juiste juridische stappen te zetten.